Sobre Renato Franchi

Em outra foto, tal publicada em um blog se qual autodenomina “este maior da sociedade contemporânea do São Paulo”, este ex-diretor está junto ao apresentador Roberto Justus, de sua esposa Ticiane Pinheiro e outras atrizes.

desses recursos para pagamento do despesas, custos e aquisições do bens para as demais empresas do Grupo

pelos auditores fiscais de que aproximadamente 50% (cinquenta por cento) das máquinas supostamente vendidas através Indústrias Nardini S/A para a Deb Maq do País do futebol Ltda retornavampara conserto (e-doc. 28).A fiscalizaçãeste considerou essa situaçãeste estranha emrelaçãeste aos altos valores e porcentagens envolvidos, à vista da grande quantidade do máquinas qual teriamsido enviadas para conserto e do saldo elevado do entradas emrelaçãeste às saíDE, revelando-se que estaria havendo a ESTILOçãeste de umestoque Inconveniente por máquinas para conserto, nas dependências da Indústrias Nardini S/A.

encontrada saiba como cliente da Nardini.As planilhas foramelaboradas da seguinte ESTILO: Trios formados a partir da intimação aos clientes identificados nos extratos bancários e Trios formados a partir Destes clientes identificados através Destes CTRC fornecidos pela transportadora Caminhoneiro. Nessas planilhas, na coluna Documento as descrições possuemos seguintes significados:NF Paralela: A Nota fiscal qual foi apresentada pelo contribuinte e que não consta pelo talonário regular da empresa Indústrias Nardini S/A.

Este advogado Leônidas Ribeiro Scholz, que representa Franchi, classificou este episódio tais como “prematuro, injusto e precipitado”, já que a ordem de prisão é objeto de habeas corpus pelo STF (Supremo Tribunal Federal) ainda com julgamento.

Uma das máquinas mais famosas da Nardini, este Torno Mascote, fabricado na dé especialmentecada do 60, é até hoje referência para MANEIRAção por todo torneiro mecânico qual passa pelo Senai.

Na época, o parque industrial de 45 mil m², localizado na cidade de Americana, interior do Sãeste Paulo, estava abandonado, os funcionários desamparados e a dívida com bancos e fornecedores era extremamente alta. Jovem e talentoso empresário do ramo por máquinas, Renato Franchi conseguiu aos poucos negociar as dívidas e introduzir o parque industrial para funcionar novamente, realizando a gigante Nardini reviver.

Assim sendo, usando esteio nas informacoes prestadas tanto pelo COAF, como pelo Banco Bradesco, qual apesar da

não havendo, portanto, a regular formalização dessas operações, conforme revelamdocumentos existentes nos Termos do Constataçãeste e Intimação Fiscal nº 04/2012 e 09/2012 (e-doc 23).De modo a melhor compreender este volume DE transações empreendidas por essas empresas e demonstrar que as vendas existentes entre a Nardini e Deb Maq eramsimulações, os auditores elaboraramuma tabela como resumo das vendas ocorridas entre os anos de 2007 e 2008 e constataramuma diferença do R$ 48.140.653,24, a ser esse valor o check here saldo credor da Nardini. Isso leva a crer de que, tratava-se, na realidade, por transferências patrimoniais gratuitas por uma empresa de modo a outra.Ademais, mediante a análise Destes extratos bancários, os Auditores Fiscais, confrontando as notas fiscais que foramemitidas através empresa Indústrias Nardini nos anos-calendários de 2006, 2007 e 2008, por meio do CNPJ do destinatário da nota fiscal como CNPJ da empresa depositante, identificaramque para muitos crfoiditos que tinhamcomo origemuma Transferência Eletrônica Disponível - TED ou Transferência entre agências comidentificação do depositante atravfois do CNPJ, não existia a emissão da correspondente nota fiscal de venda de modo a a empresa.

A reportagem similarmente identicamente conjuntamente deixou recado na caixa postal da advogada Lyriam Simioni, que defende João Baptista, contudo não houve retorno. Leonidas Ribeiro Scholz, de que representa Franchi, similarmente identicamente conjuntamente nãeste deu retorno ao contato feito junto ao seu escritório.

O papel do Sr. RENATO FRANCHI pelo comando da operação já fora objeto de reportagem do jornal Valor

pago a quantia correspondente ao bem comprado (os papeis de que comprovam esta conclusão estãeste nos

1 helicoptero, no valor aproximado do R$ 17 milhoes por reais, pago com recursos provenientes do cheques

Utilizando o avançar da atividade do fiscalizaçãeste, verificou-se que as INDÚSTRIAS NARDINI S/A, adotando este

Ainda de pacto utilizando este qual restou apurado através fiscalizacao da Receita Federal, o grupo economico composto

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